Antiriciclaggio, record di Sos nel 2019 (oltre 105mila). Bene banche e poste, tra i professionisti segnalano solo i notai
Record storico per le segnalazioni antiriciclaggio e di finanziamento al antiterrorismo internazionale. Il rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria segna il ritorno sopra quota 100mila (soglia superata solo una volta nel 2016, all'indomani dell'operazione di rientro dei capitali voluntary disclosure) con un'ulteriore crescita nel secondo semestre a 54.521 Sos (+12,2%).
Nel 2019 sono state registrate in totale 105.789 segnalazioni, con un aumento del 7,9 per cento rispetto al 2018.
L'incremento è dovuto soprattutto all'opera in crescita degli istituti di moneta elettronica (8,7% delle segnalazioni totali), oltre al contributo numericamente e storicamente preponderante di banche e Poste italiane (64,5%) mentre, con l'eccezione dei notai (4,4%), resta ancora marginale l'apporto dei liberi professionisti (0,3% il contributo dei commercialisti, statisticamente irrilevante quello degli avvocati). Stabili le segnalazioni dei prestatori dei servizi di gioco (6,1%).
Ancora in calo invece le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo con una ulteriore riduzione (375 rispetto alle 409 del secondo semestre dell'anno precedente, che già evidenziava un calo rispetto allo stesso periodo del 2017).
L'analisi territoriale sottolinea il nuovo incremento delle segnalazioni relative alla Lombardia (da 9.288 del secondo semestre 2018 a 10.954), al Lazio (da 4.697 a 5.662), alla Sicilia (da 2.898 a 3.765) e all'Emilia-Romagna (da 3.325 a 3.910), mentre registrano una contenuta diminuzione le segnalazioni relative alla Toscana (da 3.613 a 3.540).
Nel periodo considerato l'Unità di informazione finanziaria ha trasmesso agli Organi investigativi (prevalentemente Gdf) 55.328 segnalazioni, con una ulteriore riduzione delle giacenze, portate ai minimi storici. Nello stesso arco di tempo sono stati adottati 21 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di complessivi 8,2 milioni di euro.
Tornando alle categorie professionali, il Notariato continua a dimostrarsi al fianco delle istituzioni nella lotta ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. I dati sono in crescita rispetto al 2018 (+6,6%) con 4630 segnalazioni sospette inviate nel 2019, arrivando a coprire il 91,25% del totale delle segnalazioni inviate dalle professioni ed il 4,4% del totale delle segnalazioni. Il valore delle segnalazioni trasmesse dal notariato è di oltre 1,7 miliardi di euro, a dimostrazione che la lotta al riciclaggio di denaro sporco costituisce uno degli ostacoli più duri per lo sviluppo dell'economia italiana.
Quattro quinti delle segnalazioni dei professionisti derivano tra l'altro da comportamenti sospetti del cliente.
