Organizzazione dello studio professionale: applicazione delle procedure antiriciclaggio
WEBINAR 25 GENNAIO 2021 ORE 15:00 – 18:30
CO.NE.PRO e L'ODCEC di Perugia in collaborazione con il GRUPPO 24 ORE sono lieti di invitarvi al seminario online:
ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE: APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO - III INCONTRO
Interverranno:
Renato BURIGANA ODCEC Roma, Commissione Antiriciclaggio CNDCEC, Ordine Avvocati di Roma
La VI Direttiva Ue – novità per il 2021
Anna Rita COSTA ODCEC Perugia, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Perugia
Conservazione dei dati e delle informazioni – Regola tecnica n. 3; conseguenti adempimenti Normativa Privacy
Roberta CIRCOSTA e Daniele COLOMBO Banca d'Italia UIF
L'obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette – casi concreti
Enrico FIORENZA Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Perugia
L'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio – Casi concreti e fattispecie di violazioni ricorrenti
WEBINAR 25 GENNAIO 2021 ORE 15:00 – 18:30
L'evento è libero e gratuito previa prenotazione obbligatoria on line ai link indicati nel programma
Convegno accreditato dall'ODCEC di Perugia per il riconoscimento di n. 4 cfp validi ai fini dell'obbligo della formazione professionale continua
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