Antiriciclaggio: verifica semplificata se non sussistono elementi schiaccianti sul cliente

La Corte d’Appello di Roma (sezione I, sentenza 26 novembre 2025 n. 7051) è chiamata a pronunciarsi sugli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio, previsti e disciplinati dal Dlgs n. 231/2007 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In estrema sintesi, la normativa prevede in capo ai soggetti obbligati l’obbligo di effettuare la valutazione...

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