Antiriciclaggio, segnalazioni record nel 2016
di Davide Colombo
Il flusso di operazioni sospette analizzate nel corso del 2016 dall’Unità di informazione finanziaria (Uif) ha prodotto 104mila segnalazioni agli organi investigativi i quali, nell’80% dei casi, hanno confermato che la valutazione del rischio era corretta. Non solo. Circa 60mila di queste segnalazioni ha richiesto l’avvio di indagini da parte della magistratura e oltre 7mila casi sono confluiti in procedimenti penali.
Parte da questi numeri, otto volte più grandi di quelli dell’anno d’esordio...
