Società - Banche - Riciclaggio - Obblighi di adeguata verifica e controllo - Responsabilità amministrativa degli enti - Modello 231 - Formalmente conforme alla normativa antiriciclaggio – Irrilevanza ai fini della esclusione della responsabilità dell’ente bancario – Efficacia concreta nel prevenire fenomeni di riciclaggio - Necessità
In tema di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, l’adozione da parte dell’ente bancario di un modello organizzativo formalmente idoneo a prevenire...
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