Intermediari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo: l’intervento di Banca d’Italia
Banca d’Italia Nota del 9 gennaio 2024 - Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
In un clima geopolitico come quello odierno e contemporaneo, la sicurezza internazionale tiene banco tra le questioni oggetto di ricerca, studio e cooperazione tra le principali autorità nazionali ed europee; tale attività interessa in misura sempre maggiore il sistema finanziario e in particolare il tema del money laundering e del finanziamento del terrorismo .
In questo contesto, non è certo un caso che Banca d’Italia sia tornata su un tema di notevole rilievo, ossia...
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