Antiriciclaggio nella mediazione civile, la dotazione documentale necessaria per organismo e mediatore
Nove sono i moduli che compongo la “cassetta degli attrezzi” costruita sull’ossatura degli artt. 15-16, 17-30, 31-32 e 35-39 del d.lgs. 231/2007, filtrata dalle FAQ del CNF e collaudata sul campo
Transfer Pricing e Best Method Rule: la Functional Analysis quale fondamento giuridico della scelta del metodo
Riflessioni a margine dell’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V Civile, n. 18145/2026
Concordato, dalla legge fallimentare al CCII focus sulla rappresentanza passiva del liquidatore
L’art. 115 CCII riconosce espressamente la capacità processuale del liquidatore giudiziale per l’esercizio o la prosecuzione di azioni giudiziarie funzionali all’esecuzione del concordato, chiarendo altresì…
Conclusione delle indagini preliminari: notifica, procedimento semplificato e nullità a regime intermedio
I presupposti di operatività dell’art. 157‑bis c.p.p. e le conseguenze della mancata (o invalida) notificazione dell’avviso ex art. 415‑bis c.p.p. al difensore
ESG, antiriciclaggio e modello 231: verso un nuovo sistema integrato di governance
Un nuovo modello di “corporate compliance integrata”, nel quale la tutela dell’ambiente, la prevenzione della criminalità economica, la trasparenza finanziaria e la responsabilità degli organi societari…
