CMS: crea in Italia una task force per la verifica del Titolare Effettivo.

Entro il prossimo 11 dicembre 2023 tutte le “imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese” dovranno comunicare il proprio titolare effettivo al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 marzo 2022 n. 55, ai fini dell’iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi.

Tale adempimento porterà tutta una serie di implicazioni e possibili rischi in termini di sanzioni e responsabilità, anche penali. Viene stimato che il nuovo registro potrebbe avere effetti su oltre un milione di imprese italiane.

A tale proposito, considerata la complessità e la rilevanza della materia, lo studio legale CMS - uno dei primi dieci studi legali internazionali per numero di professionisti – metterà a disposizione dei clienti un servizio di verifica (e di trasmissione della comunicazione) del titolare effettivo tramite il suo helpdesk dedicato, composto da diversi professionisti specializzati nel settore antiriciclaggio (AML - Anti Money Laundering).

Lo studio, tra le altre cose, fornirà assistenza per aiutare le aziende a seguire i passi per individuare il titolare effettivo (che può essere solo una persona fisica), determinare la corrispondenza o meno con il beneficiario effettivo ai fini fiscali e monitorare gli effetti di eventuali modifiche nella catena partecipativa.

La task force vede il coinvolgimento delle duplici competenze di CMS in ambito legale e tax, grazie al coordinamento dell’avv Paolo Bonolis e del dott. Andrea Arcangeli, entrambi partner del Dipartimento finanziario dello Studio e dei dottori commercialisti Stefano Chirichigno e Stefano Giugliano, entrambi partner dell’area fiscale e tributario dello Studio CMS.

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più