Mercato dell’oro, il quadro sugli obblighi antiriciclaggio e le recenti modifiche in via di approvazione
Le operazioni in oro per cui è disposto l’obbligo di dichiarazione alla Banca d’Italia e le recenti modifiche, approvate in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sull’adeguamento della Legge 7/2000 al Regolamento (UE) 2018/1672 del 23 ottobre 2018
Obblighi antiriciclaggio delle operazioni in oro in Italia
L’art. 1, comma 2 della legge del 17 gennaio 2000, n.7, Nuova disciplina del mercato dell’oro, dispone l’obbligo di dichiarare alla Banca d’Italia tutte le operazioni in oro, nonché i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di oro, il cui importo sia uguale o superiore alla soglia pari a euro 12.500.
Ai fini delle segnalazioni...
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