Home banking, riciclaggio nel luogo del conto
Nel reato di riciclaggio come in quello di autoriciclaggio il giudice competente è quello del luogo in cui avviene l’impiego del denaro. E dunque quello in cui si trova la banca in cui l’agente ha aperto il conto corrente sul quale, operando da “remoto”, ha dato disposizioni di trasferire nel circuito finanziario il capitale che ha acquisito illecitamente
Nel reato di riciclaggio come in quello di autoriciclaggio il giudice competente è quello del luogo in cui avviene l'impiego del denaro. E dunque quello in cui si trova la banca in cui l'agente ha aperto il conto corrente sul quale, operando da “remoto”, ha dato disposizioni di trasferire nel circuito finanziario il capitale che ha acquisito illecitamente. La Corte di cassazione, con la sentenza 38623, dirime così il conflitto di competenza sollevato dai Gip di Bergamo e di Brescia. Il giudice bresciano...
