Comunitario e Internazionale

Le Organizzazioni Non Governative (ONG) nell'attuale dispositivo di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'Unione europea

di Marco Letizi*


Con l'Action Plan del 7 maggio scorso, la Commissione europea ha dichiarato guerra, su scala globale, al riciclaggio internazionale e al finanziamento del terrorismo, lanciando non solo una strategia di contrasto che travalica i confini politici dell'Unione, ma rivendicando, altresì, il proprio ruolo di policy maker nello specifico settore insieme al GAFI.

Nonostante gli ormai noti elevati livelli di rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo correlati alle attività delle ...